Протягом 2023 року вінницька компанія, що займається реалізацією пального та наданням транспортних послуг, завдяки фінансовим махінаціям, мінімізувала податкові виплати. Під час розслідування викрито факти викривлення бухгалтерського обліку та безпідставного збільшення витрат. Коли справу було «завершено», товариство повністю погасило борг перед державою у розмірі понад 4,1 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ТУ БЕБ у Вінницькій області.
Протягом 2023 року службові особи ТОВ не відображали у фінансовій документації безповоротну фінансову допомогу, не оприбуткували залишки пального, виявлені під час інвентаризації. Крім того, на підприємстві штучно завищували собівартість реалізованої продукції і списували кошти на консультаційні послуги, не підтверджені жодними документами.
Таким чином товариство уникало повної сплати податку на прибуток.
До завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах), завдані збитки були повністю відшкодовані.
Провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення службових осіб від кримінальної відповідальності.
