Існування у Вінниці так званих шахрайських кол-центрів ніколи не було секретом. Саме гучна операція «Карфаген» НАБУ і САП дещо похитнула мережу цих організацій. Ще 12 вересня, коли тодішній генпрокурор Руслан Кравченко заявив про викриття майже сотні таких «офісів», а обшуки проводилися зокрема на Вінниччині, стало зрозуміло, що незабаром з’явиться і офіційна інформація про викриття в обласному центрі. Наразі у ДСР та поліції кажуть про те, що накрили два таких кол-центри.
Відправна точка
Офіційним стартом кампанії з «полювання» на кол-центри став візит керівників антикорупційних органів до Володимира Зеленського. Ймовірно, президенту пояснили, що європейські партнери збентежені розмахом шахраїв та збитками власних громадян від їхньої бурхливої діяльності, тому мають бути «жертовні вівці» та «скотарі».
«Треба цю тему закривати. Є відповідні кроки правоохоронців, потрібні кроки законодавчі. Всі організатори кол-центрів повинні відповідати», — резюмував 1 вересня голова української держави у вечірньому відеозверненні.
У свою чергу 12 серпня тодішній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що СБУ та Нацполіція в межах масштабної спецоперації викрили роботу 94 шахрайських кол-центрів. Провели 411 обшук на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині. Було ліквідовано 1794 «робочі місця» їх операторів.
За інформацією генпрокурора, серед потерпілих — громадяни України, країн ЄС, Ізраїлю та Центральної Азії. Лише за попередньою оцінкою їм завдано збитків на понад 100 млн грн.
А далі НАБУ і САП оприлюднили записи, зроблені у рамках операції «Карфаген». Вона не обмежилася викриттям схеми з «кришування» мережі шахрайських кол-центрів – генеральний прокурор Руслан Кравченко та його перша заступниця Марія Вдовиченко 7 вересня подали заяви про відставки. Ба більше, очільник ОГП оформив відрядження та виїхав з країни. Коли, перебуваючи вже за кордоном, Кравченко оприлюднив звинувачення проти керівника НАБУ Кривоноса, Зеленський направив подання на звільнення підлеглого очільника ОГП до Верховної Ради, і 15 вересня парламентарі його схвалили.
У Вінниці виявили два кол-центри
Поки увага суспільства прикута до «фехтувальних змагань» високопосадовців, на місцях зайнялися ліквідацію окремих кол-центрів. Наразі у Вінниці у розробку Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції потрапили два з них. Вони спеціалізувалися на «банківській» темі, «держпослугах» і сайтах знайомств.
Як встановили правоохоронці, за обома «офісами» стояли одна група осіб, яка координувала роботу та набирала працівників. Між працівниками кол-центрів були чітко розподілені ролі – адміністратори, HR, «клоузери», ІТ-фахівці, оператори. Адміністратори контролювали роботу «офісів» та працівників, оператори здійснювали дзвінки потенційним потерпілим, однак за необхідності до подальшого спілкування долучалися більш досвідчені «клоузери».
Працівники першого кол-центру облаштувалися на території бази відпочинку. Вони телефонували громадянам нібито від імені банківських установ та представників сфери державних послуг. Співрозмовникам пропонували різноманітні фінансові послуги, зокрема допомогу в оформленні безвідсоткових кредитів. У процесі спілкування шахраї намагалися отримати від жертв детальну інформацію про банківські рахунки. Особливістю цього кол-центру була можливість саме тут і проживати, чим частина працівників користувалася.
Другий офіс, який накрили, розташовувався в орендованій квартирі. Оператори телефонували громадянам від імені нібито сайту знайомств та під приводом реєстрації та оплати послуг ресурсу вони отримували анкетні й банківські дані користувачів. Серед тих, кому надходили дзвінки, були також громадяни РФ.
Окрема програма для росіян
Для росіян були прописані окремі сценарії. У таких випадках шахраї видавали себе за працівників російських банків. Для переконливості заздалегідь вивчали особливості роботи фінансових установ РФ, їхню структуру, назви послуг та відповідну термінологію, щоб увійти в довіру до співрозмовника. Тож нічого не підозрюючи, росіяни надавали шахраям всю запитувану інформацію. За її допомогою ділки отримували доступ до коштів потерпілих, після чого переводили їх на підконтрольні рахунки та електронні гаманці.
Поліцейські за силової підтримки бійців КОРД і роти поліції особливого призначення ГУНП у Вінницькій області 11 вересня провели санкціоновані обшуки за адресами функціонування кол-центрів. Під час обшуків правоохоронці виявили 37 операторів кол-центрів віком від 17 до 28 років. Їх допитали як свідків та вручили повістки для проведення додаткових слідчих дій.
Було вилучено 60 ноутбуків, 43 мобільні телефони, камери відеоспостереження, відеореєстратори та інше технічне обладнання. Також вилучили п’ять автомобілів, які помістили на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів.
Вилучена техніка та носії інформації передані на експертизу. Отримані дані дадуть змогу встановити повний механізм роботи шахрайських офісів, рух коштів та коло осіб, які могли постраждати від їхньої діяльності.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці проводять подальші заходи зі збору доказової бази, встановлення всіх організаторів кол-центрів та їхньої ролі у шахрайській схемі з метою притягнення причетних осіб до відповідальності.
