США запровадили санкції проти 32 юридичних осіб, залучених до мережі постачання компонентів для виробництва дронів-камікадзе Shahed-136. Серед них дві компанії з України. Ба більше, одна з них до війни була виконавцем тендеру, оголошеного вінницьким підприємством.
Про санкції йдеться у прес-релізі Держказначейства США.
Зазначається, що громадянин Ірану Баграм Табібі «використовував свої українські підставні компанії» для «закупівлі та постачання аерокосмічних матеріалів» для потреб Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company – виробника тих самих «Шахедів». Зокрема йдеться про поставки індикаторів положення, магнітометрів, компонентів генераторів змінного струму, двигунів та іншого обладнання.
Мова про харківське ТОВ «ГК Імператив Україна» та київське ТОВ «Екофера».
За даними порталу YоuControl, харківська фірма заснована у лютому 2018 року. Основним видом діяльності є «оптова торгівля іншими товарами господарського призначення». Перед початком повномасштабного вторгнення вона змінила власника. Замість Валерії Рибки компанія почала належати громадянину Ірану на ім’я Табібі Джабалі Бахрам, який в Україні проживає у Харкові – у мікрорайоні Сокольники, неподалік центру, а зареєстрував компанію у селищі Григорівка Дергачівського району.
Ще до зміни власника компанія приймала участь у двох тендерах, за умовами яких постачала КП «Вінницяоблтеплоенерго» рулонний склопластик у 2019 та 2020 роках. Починаючи з 2022 року діяльність ТОВ «ГК Імператив Україна» податковими органами «засекречена». Відомо лише, що 2024 року змінювався статутний капітал та адреса. Українським пошуковим системам ТОВ «ГК ІМПЕРАТИВ УКРАЇНА» відома, як єдина власність іранця в країні.
Щодо ТОВ «Екофера» інформації у відкритому доступі нема, хоча зустрічаються компанії з дуже схожими назвами, які деякі ЗМІ помилково ідентифікували як саме те підприємство, що потрапило під санкції.
Наразі відомо, що США виявили, позаяк значно більше джерел даних, ніж наші спецслужби.
Детальніше:
«У період 2021–2023 років юридичні особи GK Imperativ Ukraina LLC та Ekofera LLC використовувалися іранським агентом із закупівель Бахрамом Табібі як платформи для придбання та транзиту авіаційно-космічних електронних компонентів. Згідно з оприлюдненою інформацією Міністерства фінансів США, зазначені компанії виконували функції підставних структур, зареєстрованих на території України та таких, що мали формально коректну корпоративну документацію, але демонстрували зовнішньоекономічну активність, не відповідну задекларованим видам діяльності. Через ці структури здійснювалося придбання індикаторів положення, магнітометрів та інших елементів інерціальних навігаційних систем, які міжнародно класифікуються як товари подвійного призначення.
Логістичний аналіз встановлює, що закуплені компоненти надходили від постачальників у країнах ЄС та Азії на підставі стандартних комерційних контрактів і декларувалися як «електронне обладнання», «сенсорні модулі» або «інструментальна апаратура для промислових цілей». Після імпорту в Україну товар повторно експортувався до посередницьких юрисдикцій — зокрема ОАЕ, Туреччини та Вірменії — з використанням звичайної митної документації, яка не активувала посилених процедур експортного контролю. Прямих відправлень до Ірану з території України не зафіксовано; подальше переміщення здійснювали посередницькі хаби для доставки компонентів до Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), підприємства, що виробляє військові літаки та безпілотні літальні апарати серії Ababil.
Зафіксовані профілі діяльності свідчать, що GK Imperativ Ukraina LLC та Ekofera LLC не мали виробничих чи науково-технічних потужностей, які б відповідали специфіці імпортованих компонентів. Компанії демонстрували ознаки транзитно-проксі вузлів закупівель, зокрема мінімальний штат, відсутність матеріально-технічної бази та непропорційно високий обсяг зовнішньоекономічних операцій порівняно із задекларованим функціоналом. Цикл закупівля–реекспорт дозволив HESA отримувати компоненти, обмежені міжнародними санкційними режимами, та підтримувати виробництво безпілотних і авіаційних систем. Виявлення схеми стало можливим після проведення фінансово-розвідувального аналізу американськими органами, внаслідок чого обидві українські компанії були внесені до санкційних списків як елементи іранської мережі постачання».
США помітили, бо вони бачать більше, ніж Україна… На відміну від OFAC з доступом до SWIFT-моніторингу, інвойсів із турецьких/арабських банків, митних баз кількох країн, SIGINT (перехоплення), фінансових потоків у третіх країнах, Україна не має таких можливостей, тому могла навіть не знати, куди далі йшли компоненти. Хоча наявність у Харкові іранського бізнесмена була відома аналітичним пошуковим порталам і державним установам. Так чи інакше, а іранська мережа працювала непоміченою.
