За запитом ОГП 23 вересня правоохоронці Молдови у рамках екстрадиції передали громадянина України, який є фігурантом низки кримінальних проваджень, зокрема по виготовленню та розповсюдженню підроблених документів. Справу організованої злочинної групи, до якої входить екстрадований, розслідують силовики Вінницької області. Наразі у правоохоронних органів зібрано достатньо матеріалів, аби говорити про масштаби діяльності ОЗГ, які охоплювали щонайменше п’ять регіонів.
Як повідомляють у пресслужбі Вінницької обласної прокуратури та відділі комунікації обласного главку поліції, передача українця відбувалась на міжнародному пункті пропуску «Старокозаче-Тудора».
Нагадаємо, що двоє мешканців Одеської області в 2023 році утворили та очолили об’єднання, учасники якої виготовили більше 3,8 тисяч фальшивих документів, що видають підрозділи системи МВС. Підроблені документи відправляли клієнтам засобами поштового зв’язку. «Працювали» ділки на території п’ятьох областей України, а саме: Вінницької, Одеської, Львівської, Донецької та Харківської.
Слідство було завершено на початку 2024 року, тоді ж матеріали передали до суду. Причому, розслідування займались саме вінницькі силовики.
Документи, які виготовляли зловмисники, містили незаконно одержані голографічні захисні елементи. Загалом відомо про понад 3 800 фіктивних посвідчень. Заявки на виготовлення їм надходили через месенджери, а вартість одного документа становила від 6 до 12 тисяч гривень. Готові фальшивки розсилали поштою.
За приблизними підрахунками, від збуту фальшивих документів злочинна організація отримала понад 6,4 млн грн незаконного прибутку. Частину цих коштів згодом зловмисники легалізували, зокрема через криптогаманці.
За результатами розгляду запиту Офісу Генерального прокурора, компетентними органами Республіки Молдови ухвалено рішення про екстрадицію 31-річного громадянина України, якому 23 вересня слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомили йому про підозру.
Чоловікові інкримінують: ч. 1, 2 ст. 255 ККУ (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (підроблення документів), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Обвинувальний акт стосовно інших членів злочинної організації переданий до суду у 2024 році.
