Використовуючи мережу з близько трьохсот дропів, у Вінниці п’ятеро молодиків за відсоток від сум «відмивали» гроші для інших злочинних груп. За попередніми підрахунками, обіг коштів перевищує 127 мільйонів гривень. Правоохоронці перевіряють їх можливі зв’язки з шахрайськими кол-центрами. Затримано лише одного фігуранта, інші переховуються за кордоном.
Як повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області та пресслужбі облпрокуратури, оперативники кіберполіції спільно зі слідчими викрили п’ятьох місцевих мешканців віком від 22 до 25 років, які «заробляли» на поширених схемах онлайн-шахрайств.
Молоді люди сформували мережу з близько трьохсот осіб, які за символічну винагороду передавали їм повний доступ до власних банківських карток, рахунків або криптогаманців. На сленговому жаргоні таких осіб називають дропами (від англ. to drop – кидати) або грошовими мулами. Їх використовують у шахрайстві, відмиванні коштів, торгівлі зброєю та наркотиками, фінансуванні тероризму, а також інших злочинних схемах.
Протягом 2024-2025 років фігуранти за відсоток від суми надавали групам зловмисників послуги з легалізації «заробітків», отриманих за допомогою шахрайств під виглядом недоставки передоплачених товарів, надання грошової допомоги від держави чи міжнародних організацій, дзвінків нібито від імені банків, а також з використанням фішингових ресурсів.
У подальшому вінничани й самі долучилися до шахрайських схем, використовуючи зокрема власні банківські рахунки. Встановлена сума завданих ними збитків становить майже 2 мільйони гривень.
Завдяки заходам безпеки фінансових установ, а також функціонуванню проєкту кіберполіції Antifraud (система, що дозволяє виявляти та блокувати підозрілі фінансові транзакції в реальному часі) значна частина дропівських карток блокувалася.
Зловмисники підшукали осіб з числа працівників банків, які допомагали їм обходити блокування або ж взагалі знімали обмеження з карток дропів.
Правоохоронці провели понад 40 обшуків у приміщеннях фігурантів та їх транспортних засобах. Вилучено зокрема десятки смартфонів та сім-карток, 255 банківських карт, понад 2 млн гривень, 147 тис. доларів, 22 тис. євро, а також автівки преміум-класу.
Обіг коштів на вилучених у ділків картах перевищує 127 млн грн.
Слідчі оголосили фігурантам підозри за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема: ч. 5 ст. 27, ч.ч. 2, 4 ст. 190 (пособництво у вчиненні шахрайства), ч. ч. 1, 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. ч. 1, 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації). Санкції статей передбачають до 8 років увз’язнення.
25-річного підозрюваного поміщено під варту. Чотирьом його спільникам, які переховуються за кордоном, підозру було вручено заочно. Вживаються заходи для оголошення їх у міжнародних розшук.
