Викрито масштабну тіньову фінансову мережу, яка, за даними слідства, діяла по всій Україні та використовувалася для ухилення від сплати податків і легалізації коштів. Під час понад 30 обшуків у 16 регіонах правоохоронці вилучили готівку на понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Йдеться про компанію «Кит Group», дві обмінні точки якої є у Вінниці.
Як повідомляють в Офісі Генпрокурора України та БЕБ, це рекордна сума вилученої готівки.
Як зазначив директор БЕБ Олександр Цивінський, мережа роками працювала в тіні. Щороку через неї «прокручували» десятки мільярдів гривень. За даними слідства, мережу використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Діяла мережа по всій Україні. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон. Такі операції учасники схеми називали «перестановками».
Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку, розповіли у прокуратурі.
Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення відповідних валютно-обмінних операцій не було.
Під виглядом роботи обмінників готівку також конвертували у цифрові активи (крипту) з порушенням установлених вимог.
У межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, під час слідчих дій не надали.
Також вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які можуть містити відомості про організацію та діяльність мережі.
За дивним збігом обставин, операцію проведено після змін в Офісі генпрокурора.
