Завершено досудове розслідування щодо 31-річного громадянина України, якого у вересні екстрадовано з Республіки Молдови. Матеріали передано до суду у Вінниці. Чоловіка називають одним з організаторів міжрегіонального злочинного угруповання, учасники якого займалися виготовленням і збутом підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними голографічними елементами.
Нагадаємо, як раніше повідомляли у відділі комунікації поліції Вінницької області, за матеріалами слідства загалом ділки виготовили понад 3 800 фіктивних документів. Заявки на виготовлення їм надходили через месенджери, а вартість одного документа становила від 6 до 12 тисяч гривень. Готові фальшивки розсилали поштовим зв’язком по всій території України. Незаконна діяльність здійснювалася на території Вінницької, Одеської, Львівської, Харківської та Донецької областей.
Відомо, що від збуту фальшивих документів злочинна організація отримала понад 6,4 млн грн незаконного прибутку. Частину цих коштів згодом зловмисники легалізували, зокрема через криптогаманці.
Наразі обвинуваченому інкримінують:
ч. 1, 2 ст. 255 ККУ — створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 ККУ — виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів;
ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 ККУ — підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;
ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
